INTRODUCCIÓN
Puede llegar a resultar sorprendente, pero el negocio que más ha crecido en los
últimos diez años es el delito.

Según estimaciones del economista Moisés Naím director de la revista Foreign Policy (la participación de las actividades delictivas en el PBI global ha crecido, entre 2009 y 2019, de menos del 5% a más del 11%, la pandemia del COVID19 produjo un incremento en la cantidad de fraudes
corporativos denunciados y los daños ocasionados por ellos.

En esta pesadilla que nos toca vivir en los tiempos actuales, las organizaciones
legítimas deben prepararse para afrontar esta amenaza y montar programas
integrales para la prevención, disuasión y esclarecimiento de fraudes que han
llegado a los negocios para quedarse y que no son ya episodios aislados sino el
producto de actividad criminal organizada para ello.

OBJETIVOS

• Establecer las políticas, procedimientos y metodologías que permitan identificar,
  medir, controlar y monitorear los riesgos de fraude y corrupción en Bancóldex S.A.
  dentro del Sistema de Administración de Riesgo Operativo – SARO. Lo anterior con el fin de gestionar adecuadamente estos tipos de riesgo a los cuales está expuesta la organización en el desarrollo de sus operaciones, e igualmente adoptar los controles y las acciones adecuadas y oportunas para la mitigación de los mismos.
• Los lineamientos y definiciones del presente programa aplican a todas las líneas de negocio y procesos de la cadena de valor organizacionales.
• A la finalización del seminario, los participantes estarán en condiciones de:
  - Establecer un programa corporativo para prevenir, detectar y minimizar la ocurrencia de fraudes dentro de su organización
  - Identificar vulnerabilidades de fraude (banderas rojas), en el
  comportamiento del personal y dentro de los procesos de su organización.
  - Poder auditar el diseño y ejecución del PAF.

TEMARIO
1. La conducta fraudulenta dentro de las organizaciones, el fraude en la
actualidad.
2. Fraude ocupacional vs. Crimen organizado. Interrelaciones entre ambos.

3. El desafío de establecer medidas anti fraude sin emprender “cazas de
brujas”: el rol crucial de las comunicaciones interpersonales.

4. Diseño del PAF: sus responsables, el seguimiento y puesta en marcha del plan,
el rol de la dirección y el comité de prevención del fraude.

5. La investigación de fraudes en la empresa privada:

-  El equipo interdisciplinario de investigación. Integrantes y
responsabilidades.
- Técnicas de entrevista.
- Técnicas de investigación.                        - Auditoría forense y auditorías internas de detección de fraudes.

6. Componentes del programa anti fraude:
 Modelo de negocios y estructura organizacional.
 Esquemas de cumplimiento normativo.
 Estructura de GRC GOBIERNO RIESGO Y CONTROL.
 Modelos de sistemas de información y sus particularidades.
 Código de Conducta y Comité de Ética
 Mecanismos de denuncia
 Monitoreo de operaciones
 Investigación de irregularidades

7. Estructura de control y prevención del fraude
 Estructuras de control.
 Estructuras de prevención del fraude
 Diseño de RED FLAGS o alertas tempranas
 La integración sistémica de las herramientas de prevención, detección y
disuasión.
 Mapa antifraude.

8. Tipo de Fraudes Informáticos
 Delincuencia informática
 Características del Delito Informático
 Prevención de fraudes y metodologías de implementación
 Modalidades de Fraudes – tipos de ataques electrónicos
 Cyber terrorismo
 Terrorismo corporativo
 Análisis de Casos

9. Líneas de Denuncia:
 Implementación para la prevención y detección de fraudes
 Efectividad de las líneas de denuncias para prevenir y detectar
irregularidades.
 Líneas de denuncias: estadísticas internacionales y nacionales.
10. Caso práctico de integración de conceptos

Modalidad: Online

Duración: 12 horas